银行保险机构公司治理监管评估办法

中国银行保险监督管理委员会 银保监规〔2022〕19号 银行保险机构公司治理监管评估办法

企业集团财务公司管理办法（中国银行保险监督管理委员会令2022年第6号）

(2022年10月13日中国银行保险监督管理委员会令2022年第6号公布 自2022年11月13日起施行)

企业集团财务公司管理办法（全文）

2004年7月27日中国银行业监督管理委员会令2004年第5号发布,根据2006年12月28日《中国银行业监督管理委员会关于修改<企业集团财务公司管理办法>的决定》修订

商业银行公司治理指引

第一条　为完善商业银行公司治理，促进商业银行稳健经营和健康发展，保护存款人和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》和其他相关法律法规，制定本指引。

商业银行合规风险管理指引

第一条 为加强商业银行合规风险管理，维护商业银行安全稳健运行，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》和《中华人民共和国商业银行法》，制定本指引。

商业银行内部控制指引

第一条 为促进商业银行建立和健全内部控制，有效防范风险，保障银行体系安全稳健运行，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规，制定本指引

银行业金融机构全面风险管理指引

中华人民共和国反洗钱法

第一条　为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定本法。第二条　本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰

中华人民共和国银行业监督管理法

2003年12月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过，根据2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议《关于修改〈中华人民共和国银行业监督管理法〉的决定》修正